في موقع EZDSK، تعهدنا بأن نضمن لمتداولينا منصة يمكنهم من خلالها الشعور بالأمان أثناء التداول. نرى أن هناك العديد من الطرق التي يمكننا من خلالها تزويد متداولينا بإحساس عالٍ بالأمان أثناء تداولهم على منصتنا. تتمثل إحدى هذه الطرق في تطبيق سياسة قوية لمكافحة غسيل الأموال. لن يتعرض المتداول عبر الإنترنت للضرر إذا استخدم شخص ما منصته لغسيل الأموال. ومع ذلك، نود القيام بعملنا بشكل صارم، وإذا كان شخص ما يستخدم منصتنا لتخزين الأموال التي تم ربحها عبر وسائل غير قانونية، فإننا نتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع حدوث ذلك.

دعنا نوضح لك كيف يتم غسيل الأموال وكيف نمنع حدوث هذا النشاط على موقعنا.

غسيل الأموال هو نشاط يقوم به فرد أو منظمة لإخفاء الأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية من أعين النظام القانوني ثم إعادة هذه الأموال إلى النظام في الوقت المناسب لكسب المزيد من الأموال من خلالها. بعبارة بسيطة، سيكسب غاسل الأموال أولاً الأموال من خلال وسائل غير قانونية. في المرحلة الثانية، سيخفي غاسل الأموال هذه الأموال بطريقة لا يستطيع النظام التعرف عليها على أنها أموال مغسولة. في المرحلة الثالثة، يتم نقل الأموال من النظام تدريجياً. بمعنى آخر، في هذه المرحلة، لا وجود للمال في النظام على الإطلاق.

ومع ذلك، فإن المرحلة الأخيرة هي الأكثر أهمية لأنه في هذه المرحلة، يقوم غاسل الأموال بإعادة الأموال إلى النظام. يتم استخدام هذه الأموال عندئذ في مجموعة متنوعة من الأغراض. في معظم الحالات، يتم ضخ الأموال في استثمارات مربحة. على سبيل المثال، قد ينشئ غاسل الأموال شركة أو يستثمر في العقارات بالأموال المنهوبة. فيما يلي نظرة مفصلة على كيفية حدوث هذه العملية.

كيف يتم غسيل الأموال

يستخدم غاسل الأموال مجموعة متنوعة من الأساليب لكسب المال بشكل غير قانوني. في أغلبية الأحوال، يكون الطرف المجرم شخصية سياسية أو شخصًا له تأثير كبير في صنع القرار. عادة لا يستطيع الأشخاص العاديون غسل الأموال لأنها مبالغ ضخمة من المال، والتي يمكن الوصول إليها من خلال وسائل غير قانونية فقط. ومن الأمثلة على ذلك الحكومة التي تجلب مشاريع من دول أجنبية إلى بلادها على أساس المحسوبية. على سبيل المثال، قد تقرر الحكومة مع شركة "س ص ع" كم ستكون التكلفة الإجمالية للمشروع. يمكن للطرفين الاتفاق على تضخيم تكلفة المشروع، ثم تأخذ الحكومة حصة من التكلفة المتضخمة.

يجب إيداع الأموال التي حققتها الحكومة من الصفقة في حساب مصرفي. ومع ذلك، هناك جزء مهم جدًا من عملية الغسيل في هذه المرحلة. يقوم غاسل الأموال بإخفاء هويته أثناء إيداع الأموال في الحساب المصرفي. لهذا الغرض، ستتفق الحكومة مع بنك معين في البلاد. بعد ذلك، سيقوم غاسل الأموال بإنشاء حسابات مجهولة الهوية أو استخدام حسابات لأشخاص متوفيين أو لم يعد أصحابها يستخدمونها. يتم استخدام العديد من هذه الحسابات بعد ذلك لغسل مبلغ ضخم من الأموال في أجزاء صغيرة.

في هذه المرحلة، يتواجد المال في العديد من الحسابات المختلفة المملوكة للعديد من الأفراد المختلفين الذين إما لا يستخدمون حساباتهم أو ماتوا. بهذه الطريقة، لا يعرف أصحاب الحسابات حتى ما هو موجود في حساباتهم، ولكن الأموال موجودة في حساباتهم وبأسمائهم، مما يساعد أيضًا غاسل الأموال في إخفاء هويته. المرحلة الثالثة هي أن يقوم غاسل الأموال بإخراج الأموال من النظام قبل اكتشافها. هذا هو المكان الذي يمكن فيه لغسيل الأموال استخدام خدمات الوسيط عبر الإنترنت. إذا لم يكن لدى الوسيط عبر الإنترنت سياسات صارمة مطبقة، فسيتم وضع الأموال في الحساب بأي توثيق وبأي تحقق من الهوية.

يقوم غاسل الأموال الآن بإعادة الأموال إلى النظام. يمكن استثمار هذه الأموال في العقارات أو أي مشاريع مربحة أخرى داخل الدولة. أصبح المال قانونيًا الآن لأنه يتم إعادته من خلال نفس الحسابات المجهولة التي يكون أصحابها إما متوفين أو على غير دراية بحساباتهم. يبدأ غاسل الأموال عملًا تجاريًا ويصبح شخصية مؤثرة في الدولة.

منصة EZDSK وسياستها لمكافحة غسيل الأموال

لا تشارك EZDSK ولن تشارك في أي نشاط يثبت أنه ضار بالنظام والمتداولين التابعين له والصناعة ككل. لإبعاد غاسلي الأموال، فإن EZDSK تطبق سياسات صارمة لمكافحة غسيل الأموال. تمتثل سياساتنا لمكافحة غسيل الأموال امتثالًا تامًا للمجموعة التوجيهية المشتركة لغسيل الأموال في المملكة المتحدة. تقوم مجموعة العمل المالي بمراقبة أنشطة هذه المجموعة للتأكد من امتثالها لجميع لوائح وبروتوكولات مكافحة غسيل الأموال. إليك كيفية منع غاسلي الأموال من استخدام منصتنا للتداول.

عبر EZDSK، نتخذ كل خطوة للتأكد من رضا متداولينا وشركائنا عن خدماتنا. نحافظ على شفافية الأمور ونلتزم باللوائح والقواعد المنصوص عليها في السياسة الدولية لمكافحة غسيل الأموال.

نأمل أيضًا أن يفهم عملاؤنا الآثار المترتبة على هذه السياسات والأمان الذي توفره لهم أثناء تداولهم على منصتنا. معًا، يمكننا إنشاء شراكة قوية تفيدنا بطرق متعددة.