Bei EZDSK haben wir gelobt, unseren Tradern eine Plattform zu bieten, auf der sie sich beim Handel sicher fühlen können. Wir glauben, dass es viele Möglichkeiten gibt, wie wir unseren Tradern beim Handel auf unserer Handelsplattform ein hohes Sicherheitsgefühl vermitteln können. Eine dieser Möglichkeiten ist eine starke Anti-Geldwäsche-Politik. Es würde einem Online-Broker nicht schaden, wenn jemand seine Handelsplattform für Geldwäsche benutzt. Wir führen unsere Geschäfte jedoch gerne gewissenhaft aus, und wenn jemand unsere Plattform benutzt, um Geld zu lagern, das mit illegalen Mitteln verdient wurde, ergreifen wir alle möglichen Maßnahmen, um dies zu verhindern.

Lassen Sie uns Ihnen auf unserer Website erklären, wie Geldwäsche funktioniert und wie wir diese Aktivität verhindern.

Wie Geldwäscherei funktioniert

Geldwäsche ist eine Tätigkeit, die von einer Einzelperson oder einer Organisation ausgeübt wird, um illegal verdientes Geld vor dem Rechtssystem zu verstecken und dieses Geld dann zum richtigen Zeitpunkt wieder in das System einzuführen, um damit mehr Geld zu verdienen. Mit einfachen Worten: Der Geldwäscher wird zuerst Geld mit illegalen Mitteln verdienen. In der zweiten Stufe wird der Geldwäscher dieses Geld so verstecken, dass das System es nicht als gewaschenes Geld erkennen kann. In der dritten Stufe wird das Geld schrittweise aus dem System entfernt. Mit anderen Worten, in dieser Phase gibt es das Geld im System überhaupt nicht mehr.

Die letzte Phase ist jedoch die wichtigste, denn in dieser Phase bringt der Geldwäscher das Geld wieder in das System zurück. Dieses Geld wird dann für eine Vielzahl von Zwecken verwendet. In den meisten Fällen wird das Geld in lukrative Investitionen gesteckt. Zum Beispiel kann der Geldwäscher mit dem geraubten Geld ein Unternehmen gründen oder in die Immobilien investieren. Hier ist ein detaillierter Blick darauf, wie dieser Prozess abläuft.

Der Geldwäscher benutzt eine Vielzahl von Methoden, um illegal Geld zu verdienen. In den meisten Fällen handelt es sich bei der kriminellen Partei um einen Politiker oder jemanden, der in der Branche, in der er operiert, großen Einfluss hat. Gewöhnliche Menschen können normalerweise kein Geld waschen, weil es sich um riesige Geldmengen handelt, auf die nur mit illegalen Mitteln zugegriffen werden kann. Ein Beispiel wäre eine Regierung, die auf der Grundlage von Günstlingswirtschaft Projekte aus dem Ausland in ihr Land bringt. Die Regierung könnte zum Beispiel mit einem Unternehmen XYZ entscheiden, wie hoch die Gesamtkosten des Projekts sein sollen. Beide Parteien können sich darauf einigen, die Kosten für das Projekt aufzublähen. Die Regierung nimmt dann eine Kürzung der aufgeblähten Kosten vor.

Das Geld, das die Regierung aus dem Geschäft gemacht hat, muss auf ein Bankkonto überwiesen werden. An diesem Punkt ist jedoch ein sehr wichtiger Teil des Prozesses involviert. Der Geldwäscher wird seine Identität verbergen, während er das Geld auf das Bankkonto einzahlt. Zu diesem Zweck wird die Regierung einer bestimmten Bank im Land die Hand schütteln. Der Geldwäscher wird dann anonyme Konten einrichten oder Konten benutzen, deren Inhaber ihre Konten nicht mehr benutzen oder verstorben sind. Viele dieser Konten werden dann dazu benutzt, eine riesige Menge Geld in kleinen Brocken zu waschen.

Zu diesem Zeitpunkt befindet sich das Geld auf vielen verschiedenen Konten, die vielen verschiedenen Personen gehören, die entweder ihre Konten nicht benutzen oder gestorben sind. Auf diese Weise wissen die Kontoinhaber nicht einmal, was sich auf ihren Bankkonten befindet, aber das Geld befindet sich auf ihren Konten auf ihren Namen, was auch dem Geldwäscher hilft, seine Identität zu verbergen. Die dritte Stufe besteht darin, dass der Geldwäscher das Geld aus dem System entfernt, bevor es gefasst wird. Dort kann der Geldwäscher die Dienste eines Online-Brokers in Anspruch nehmen. Wenn der Online-Broker nicht über strenge Richtlinien verfügt, wird das Geld mit einer Verifizierung und Identitätsprüfung auf das Konto überwiesen.

Der Geldwäscher bringt nun das Geld wieder in das System zurück. Dieses Geld kann in Immobilien oder andere lukrative Projekte innerhalb des Landes investiert werden. Das Geld ist jetzt legal geworden, weil es über dieselben anonymen Konten zurückgebracht wird, deren Eigentümer entweder tot sind oder deren Konten nicht bekannt sind. Der Geldwäscher gründet ein Unternehmen und wird zu einer einflussreichen Persönlichkeit im Land.

EZDSK und ihre Anti-Geldwäsche-Politik

EZDSK beteiligt sich nicht und wird sich nicht an Aktivitäten beteiligen, die sich als schädlich für das System, seine Trader und die Industrie insgesamt erweisen. Um Geldwäscher in Schach zu halten, hat EZDSK strenge Anti-Geldwäsche-Richtlinien eingeführt. Unsere Anti-Geldwäsche-Richtlinien stehen in voller Übereinstimmung mit der Joint Money-Laundering Steering-Group des Vereinigten Königreichs. Die FATF überwacht die Aktivitäten dieser Gruppe, um sicherzustellen, dass sie alle Anti-Geldwäsche-Bestimmungen und -Protokolle einhält. Im Folgenden erfahren Sie, wie wir verhindern, dass Geldwäscher unsere Handelsplattform nutzen.

Bei EZDSK unternehmen wir jeden Schritt, um sicherzustellen, dass unsere Trader und Partner mit unseren Dienstleistungen zufrieden sind. Wir halten die Dinge transparent und halten uns an die Vorschriften und Regeln der internationalen Anti-Geldwäsche-Initiative.

Wir hoffen auch, dass unsere Kunden die Auswirkungen dieser Richtlinien und die Sicherheit, die sie ihnen beim Handel auf unserer Handelsplattform bieten, verstehen. Gemeinsam können wir eine starke Partnerschaft aufbauen, von der wir beide in mehrfacher Hinsicht profitieren.